至中国铝业第四届董事会第三十一次会议决议公

中国铝业：第四届董事会第三十一次会议决议公告

【铝道】公告日期：

证券代码：601600 股票简称：中国铝业公告编号：临

中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确实验后非常容易松开和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。

中国铝业股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第三十一次会议于2012年10月11日采用书面表决方式审议一致通过下述议案，书面议案审议、表决符合法律法规和《公司章程》规定：

一、审议通过关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案同意公司召开 2012 年第三次临时股东大会，并授权董事会秘书确定本次股东大会召开的具体时间与地点，以及负责公告、通函的核定等事宜。本次股东大会审议的主要议题如下：

(一)审议及批准《关于公司持续关联交易于 2013 2015 三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易的议案》

(二)审议及批准《关于公司与中铝财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

201阻燃剂 2.0~3.02 年 10 月 11 日